证券代码：832916证券简称：京东检测公告编号：2015-015唐山京东汽车检测股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告
一、召开情况唐山京东汽车检测股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2015年12月2日上午09:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年11月22日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。二、议案表决情况经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：(一)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》议案内容：因公司经营发展需要，公司名称和经营范围变更事项已经第一届董事会第五次会议和2015年度第三次临时股东大会审议通过，结果为：公司名称由“唐山京东汽车检测股份有限公司”变更为“唐山京东大健康股份有限公司”，公司经营范围由“机动车检测服务(检验范围：A1、A3、B2、A2、B1、C1、C2、C3)，营运车辆技术等级评定检测、车辆维修竣工质量检测”变更为“机动车检测服务(检验范围：A1、A3、B2、A2、B1、C1、C2、C3)，营运车辆技术等级评定检测、车辆维修竣工质量检测；医疗企业管理服务；医院管理咨询；医疗机本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。构形象策划；承办展览展示；组织医疗技术交流活动；医疗信息咨询(不含中介)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”经讨论拟变更公司证券简称，变更情况如下：原公司证券简称：京东检测拟变更为：京东健康表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。(二)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》议案内容：为扩展公司业务，落实综合化发展战略，增强核心竞争力，同意公司在唐山市滦南县投资设立全资子公司唐山京东医疗管理有限公司，将公司业务扩展至医疗管理领域，注册资本为人民币1，000.00万元。表决结果：5票同意，占总票数的100%；0票反对，占总票数的0%；0票弃权，占总票数的0%。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案需提请2015年度第四次临时股东大会予以审议。(三)审议通过《关于公司与第一次股票发行对象签订附生效条件股票认购补充协议的议案》议案内容：2015年9月15日，公司与第一次股票发行认购对象魏卓夫、徐洪、杨俊金、张保国、张彩兰共六人签订《附生效条件股票认购协议》，约定该次股票发行完成后，发行人本次发行前滚存的未分配利润由发行人老股东专享，该次股票发行后的未分配利润按照该次发行完成后的股份比例由新老股东共享。该协议未约定未分配利润的具体界定日期，现经与认购对象协商并签订《附生效条件股票认购补充协议》明确约定未分配利润的具体界定日期为2015年6月30日。表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案需提请2015年度第四次临时股东大会予以审议。(四)审议通过《关于公司以未分配利润向原股东分派现金股利方案的议案》议案内容：依据公司2015年半年度报告，截至2015年6月30日，公司资本公积3，485，049.54元，未分配利润4，526，904.29元，未分配利润计提10%法定公积(暨452，690.43元)后，剩余可分配利润为4，074，213.86元。公司拟以总股本40，000，000股为基数，向原股东徐耀东、徐征二人按每10股派现1.018553465元，共向原股东徐耀东、徐征二人派现4，074，213.86元(含税)。公司完成权益分派后，未分配利润为0元，而在2015年6月30日之后的公司实现的利润由新老股东共同享有。该利润分配方案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，若顺利通过，公司董事会同意于2015年第四次临时股东大会召开后五个工作日之内完成该现金股利的派发事项。表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案需提请2015年度第四次临时股东大会予以审议。(五)审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中(二)至(四)项议案还需提交2015年第四次临时股东大会审议。三、备查文件目录1、《唐山京东汽车检测股份有限公司2015年第一届董事会第六次董事会决议》；2、公司与第一次股票发行认购人签订的《附生效条件股票认购补充协议》。唐山京东汽车检测股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日