证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2017-027
西部金属材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）下午14:30；
2．网络投票时间：2017年5月4日----2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期间的任意时间；
3．现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份91,878,434股，占公司总股份的43.19％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份87,618,434股，占公司总股份的41.19％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,260,000股，占公司总股份的2.0028％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份4,260,000股，占公司总股份的2.0028％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份4,260,000股，占上市公司总股份的2.0028％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1．审议通过《2016年度董事会工作报告》。
独立董事在本次股东大会上作了2016年度述职报告。
总表决结果：同意91,878,434股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意4,260,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
2．审议通过《2016年度监事会工作报告》。
3．审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》。
4．审议通过《2016年度财务决算报告》。
5．审议通过《2016年度利润分配方案》。
6．审议通过《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
该议案涉及关联交易，股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为30,423,440股。
总表决结果：同意30,423,440股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
7．审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及资产抵押融资合同的议案》。
8．审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
9．审议通过《2017年度财务预算报告》。
10．审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
11．审议通过《关于修订公司的议案》。
12．审议通过《关于更换董事的议案》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事金宝长先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交了《2016年度独立董事述职报告》。该报告对2016年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2016年度独立董事述职报告》全文于2017年4月11日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（）。
四、律师见证情况
北京金诚同达（西安）律师事务所王东骄律师及王春雷律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。
五、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2016年度股东大会决议；
2．北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2017年5月6日
证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2017-028
西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议的会议通知于2017年4月28日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年5月5日在公司泾渭工业园328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事9人，董事王林书面委托董事长巨建辉代为出席会议并行使表决权，董事索小强书面委托副董事长程志堂代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晶磊书面委托独立董事金宝长代为出席会议并行使表决权，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
董事会选举王林先生担任公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：
1．战略委员会（7人）
召集人：巨建辉（董事长）
组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明（独立董事）
2．薪酬与考核委员会（3人）
召集人：金宝长（独立董事）
组成人员：王林、刘晶磊（独立董事）
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
审计委员会与提名委员会人员组成不变。
特此公告。
附件：
王林简历
王林，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，研究员级高级会计师，1986年参加工作。曾任航天四院财务处副处长，航天四院7414厂副总会计师、副总会计师兼财务处处长、总会计师，航天四院总会计师。2013年10月任陕西航天科技集团公司副董事长，2017年3月至今任航天六院总会计师。
王林先生未持有公司股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，王林先生不属于"失信被执行人"。