股票代码：600120股票简称：浙江东方编号：2015—004
浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第五次会议于2015年2月13日16:00
在公司1808会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列
席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。
会议审议并一致通过了如下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0
票，弃权票0票。
董事会选举胡承江先生担任公司七届董事会董事长，任期与七届董事会相同。
2、关于调整董事会部分专业委员会构成的议案
董事会决议对部分专业委员会调整如下：
战略委员会：胡承江、金朝萍、洪学春、林平、严炜尔、裘高尧、金祥荣，胡
承江为主任委员；
提名委员会：金祥荣、胡承江、顾国达，金祥荣为主任委员
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2015年2月14日
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